英查洗钱查到私立学校:应简单排查“嫌疑人”背景|每日电讯报|学校|英国_新浪新闻

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内容简介:原标题:英国查洗钱查到私立学校[环球时报综合报道]英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评
  摘要1:  [环球时报综合报道]英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局()局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。
  摘要2:  英国《每日电讯报》3日报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。
  摘要3:  不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。


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英查洗钱查到私立学校:应简单排查“嫌疑人”背景新浪新闻2018-12-05.4:00:00
英查洗钱查到私立学校:应重点关注现金支付学费网易2018-12-05.10:44:59

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